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天水市工程咨詢(xún)中心有限公司章程
來(lái)源: | 作者:董事會(huì ) | 發(fā)布時(shí)間: 2022-05-17 | 7723 次瀏覽 | 分享到:

公司投資應區分主業(yè)與非主業(yè)投資,須按天水市政府國資委投資監管有關(guān)規定進(jìn)行備案或審核。

第三十四條  對于法律法規明確規定應由出資人決定的融資事項以外的公司其他融資行為,董事會(huì )有權決定。

公司以發(fā)行債券或其他具有債券性質(zhì)的證券方式融資的,不適用本條規定。

第三十五條  董事會(huì )應根據出資人頒布的有關(guān)規定、公司章程決定公司的擔保行為。公司原則上不得對所屬企業(yè)以外和市屬企業(yè)以外的任何單位和個(gè)人提供擔保。以下對外擔保必須經(jīng)出資人批準:

(一)公司對外擔??傤~已超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%之后提供的任何擔保;

(二)為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保;

(三)單筆擔保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保;

(四)法律、行政法規、規章、公司章程及天水市政府國資委其他規范性文件規定須由出資人批準的擔保。

第三十六條  董事會(huì )應在公司章程及出資人另行授予的職權范圍內行事,不得越權。

第三十七條  董事會(huì )制訂董事會(huì )議事規則,以確保董事會(huì )落實(shí)出資人決定,提高工作效率,保證科學(xué)決策。

第三十八條  董事會(huì )每季召開(kāi)一次,每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)前五日將會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、內容等相關(guān)事項通知全體董事。

第三十九條  有下列情形之一的,董事長(cháng)應在一周內召集董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議:

(一)出資人認為必要時(shí);

(二)董事長(cháng)或外部董事認為必要時(shí);

(三)三分之一以上(含本數)董事聯(lián)名提議時(shí);

(四)監事提議時(shí)。

第四十條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數以上董事共同推舉或由出資人指定一名董事召集和主持。

第四十一條  董事會(huì )定期會(huì )議召開(kāi)5日前需書(shū)面通知全體董事,臨時(shí)會(huì )議召開(kāi)1日前需通知全體董事。董事長(cháng)或董事會(huì )會(huì )議的其他召集者應在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)之前,將會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、議程、事由、議題以及所議事項的詳細資料(包括背景資料和有助于董事理解公司所議事項的信息和數據)通知全體董事以及其他與會(huì )及列席人員。對于緊急情況下召開(kāi)的董事會(huì )會(huì )議,上述通知時(shí)限可以縮短,但必須保證在開(kāi)會(huì )之前董事能夠收到足以使其做出正確判斷的所議事項的詳細資料。

任何董事認為資料不充分的,可提出董事會(huì )延期至其獲取了充分的資料,董事會(huì )應予準許,出資人作出相反決定的除外。

第四十二條  董事會(huì )會(huì )議應由過(guò)半數董事(委托其他董事出席的,委托董事計算在內)出席方可召開(kāi)。

第四十三條  董事會(huì )會(huì )議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì )議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會(huì )會(huì )議,亦未委托代理人出席的,視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。

第四十四條  董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)形式及議程應保證給予所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)和真實(shí)表達意思的機會(huì )。

董事會(huì )會(huì )議以現場(chǎng)會(huì )的形式舉行,在保證與會(huì )董事能充分發(fā)表意見(jiàn)并真實(shí)表達意思的前提下,也可以通訊方式或者書(shū)面材料審議方式舉行。但是,年度董事會(huì )會(huì )議以及任何董事認為應當以現場(chǎng)會(huì )形式舉行的其他董事會(huì )會(huì )議,必須以現場(chǎng)會(huì )形式舉行。

第四十五條  董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定形成會(huì )議記錄,出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。董事有要求在會(huì )議記錄上記載對決議有異議的權力。董事會(huì )作出決議,必須經(jīng)應出席董事的過(guò)半數通過(guò)。董事會(huì )決議的表決,實(shí)行一人一票。

第四十六條  董事應當對董事會(huì )的決議承擔責任,可以證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì )議記錄的,該董事可以免除責任。對接到召開(kāi)會(huì )議通知,不出席會(huì )議又不委托其他董事代為出席的董事視作同意董事會(huì )決議并承擔相應責任。

第四十七條  根據需要,由董事會(huì )授權董事長(cháng)在董事會(huì )休會(huì )期間行使董事會(huì )的部分職權。 

第四十八條  無(wú)論是否采取現場(chǎng)會(huì )形式召開(kāi),董事會(huì )會(huì )議應對所議事項做成詳細的書(shū)面會(huì )議記錄。董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容:

(一)會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì )議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)。

出席會(huì )議的董事和列席會(huì )議的董事會(huì )秘書(shū)應在會(huì )議記錄上簽名。

董事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少于30年。

 

第八章  總經(jīng)理及高級管理人員 

 

第四十九條  公司設總經(jīng)理1名,任期三年??偨?jīng)理、副總經(jīng)理由市政府國委提名,按照國有企業(yè)領(lǐng)導人員任職程序聘任或者解聘??偨?jīng)理對董事會(huì )負責,財務(wù)負責人由總經(jīng)理提名,經(jīng)董事會(huì )批準后,由董事會(huì )聘任,也可由董事會(huì )向社會(huì )公開(kāi)招聘。

 第五十條  總經(jīng)理對董事會(huì )負責??偨?jīng)理行使下列職權:

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì )決議,并向董事會(huì )報告工作;

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