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天水市工程咨詢(xún)中心有限公司風(fēng)險管理制度
來(lái)源: | 作者:財務(wù)部 | 發(fā)布時(shí)間: 2022-07-18 | 2415 次瀏覽 | 分享到:

咨發(fā)2022151

 

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

關(guān)于印發(fā)風(fēng)險管理制度的通知

 

各部、室:

     為建立我公司規范、有效的風(fēng)險管理體系,提高風(fēng)險防范能力,保證公司安全、穩健、持續發(fā)展,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,結合公司實(shí)際,制定《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司風(fēng)險管理制度》,經(jīng)7月15黨支部會(huì )、7月18日董事會(huì )會(huì )議研究討論通過(guò),現印發(fā)你們。

 

                                                                          天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

                                            2022年7月18日



天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

風(fēng)險管理制度

 

第一章    

 

第一條 為規范公司的風(fēng)險管理,建立規范、有效的風(fēng)險防控體系,提高風(fēng)險防范能力,增強風(fēng)險識別、處置、應對和化解能力,確保公司系統運營(yíng)能力、項目運營(yíng)能力穩步提升,以過(guò)程管理、等級管理和責任理為全面風(fēng)險管理原則,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會(huì )計法》《企業(yè)內部控制基本規范》公司章程等法律、法規和規范性文件的有關(guān)規定,結合本公司的實(shí)際情況,制定了風(fēng)險控制管理制度。

第二條 本制度所稱(chēng)風(fēng)險管理是指公司依據總體戰略和經(jīng)營(yíng)目標,確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度,通過(guò)識別潛在風(fēng)險、評估風(fēng)險,針對重大風(fēng)險擬定風(fēng)險管理策略并在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中落實(shí)規范化的風(fēng)險防控要求,從而將風(fēng)險控制在企業(yè)風(fēng)險承受度范圍以?xún)鹊倪^(guò)程和方法。

第三條 按照公司目標的不同對風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi),公司風(fēng)險分為:戰略風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。

(一)戰略風(fēng)險:沒(méi)有制定或制定的戰略決策不正確,影響戰略目標實(shí)現的負面因素;

(二)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險:經(jīng)營(yíng)決策的不當,妨礙或影響經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現的因素;

(三)財務(wù)風(fēng)險:包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險;

(四)法律風(fēng)險:沒(méi)有全面、認真執行國家法律、法規和政策規定影響合規性目標實(shí)現的因素。

第四條 按風(fēng)險能否為公司帶來(lái)盈利機會(huì ),風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機會(huì )風(fēng)險。

第五條 按照風(fēng)險的影響程度,風(fēng)險分為較小風(fēng)險、一般風(fēng)險和重風(fēng)險。

第六條 公司根據戰略規劃和經(jīng)營(yíng)目標制定風(fēng)險管控原則。

(一)全面風(fēng)險管控原則:公司風(fēng)險管控工作應覆蓋經(jīng)營(yíng)與管理過(guò)程中所面臨的各種風(fēng)險,并對其中關(guān)鍵風(fēng)險實(shí)施重點(diǎn)管控;

(二)分級分類(lèi)管控原則:公司各部門(mén)負責管控各自面臨的風(fēng)險,并根據風(fēng)險的不同特點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)管理;

(三)可知、可控、可承受原則:公司應對風(fēng)險進(jìn)行事前預警,做到風(fēng)險可知,通過(guò)分析、評估并制定風(fēng)險管理策略和措施加以防范和控制,將風(fēng)險降至各自可承受范圍之內;

(四)風(fēng)險收益匹配原則:公司不能單純追求業(yè)績(jì)而忽略風(fēng)險管控,也不能因過(guò)度防范風(fēng)險而制約公司的發(fā)展。

 

第二章 風(fēng)險管理及職責分工

 

第七條 公司董事會(huì )負責公司全面風(fēng)險管理工作,并下設風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組,成員由各部門(mén)負責人組成。其主要職責為:

(一)審議公司全面風(fēng)險管理體系的建設規劃、組織機構設置及其職責方案;

(二)審議公司風(fēng)險管理制度、業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度和流程;

(三)審議公司重大決策風(fēng)險評估報告;

(四)對公司重大項目及投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行監督、控制和審查;

(五)全面管控公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大風(fēng)險;

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